Información KYC
Si tiene una cuenta de Guesty, se le solicitará que proporcione información como su nombre legal, fecha de nacimiento o identificación oficial para su verificación. Estos datos son requeridos por ley como parte del proceso Conozca a su Cliente (KYC), un requisito regulatorio para protegerse contra el fraude y prevenir el lavado de dinero, por ejemplo.
Si ves un banner de "Se requiere autenticación" en tu panel de Guesty que te indica que "autentiques a tu usuario para continuar usando Guesty con un procedimiento sencillo", significa que tu cuenta aún debe pasar por el proceso de identificación KYC. Haz clic en el enlace del banner y completa el formulario al que serás redirigido.
Este proceso solo debe completarse una vez por cuenta.
El banner aparecerá en su cuenta hasta que envíe el formulario. Sin embargo, su cuenta no estará restringida y los pagos no se verán afectados.
Su información de identificación se recopila con fines de cumplimiento normativo (incluidos los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC)). Entendemos la confidencialidad de estos datos y le aseguramos que serán tratados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Información legal
Como empresa constituida en EE. UU., Guesty Inc. opera de conformidad con las leyes corporativas y los principales marcos regulatorios de EE. UU. Entre ellos, las regulaciones "Conozca a su Cliente" (KYC) desempeñan un papel fundamental en el marco antilavado de dinero (ALD) de EE. UU. Estas regulaciones están diseñadas para proteger a las instituciones financieras de ser utilizadas para actividades como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros fines ilícitos.
Todas las empresas con licencia para procesar pagos a particulares, incluida la nuestra, deben cumplir con la normativa "Conozca a su Cliente" (KYC). Esta normativa exige verificar la identidad de los usuarios de la cuenta y los destinatarios de los pagos para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. Cuando solicitamos información personal, implementamos las medidas de seguridad adecuadas para protegerla. La información se verifica únicamente con el fin de mantener la seguridad de la cuenta y prevenir delitos financieros.